FIC Act 38 van 2001: AML, FICA en Source of Funds
Die FIC Act 38 van 2001 (Financial Intelligence Centre Act) is Suid-Afrika se primêre AML-CFT-raamwerk. Dit maak dobbel-operateurs accountable institutions — verplig om KYC/FICA te doen, Source of Funds te verifieer en sekere transaksies aan die FIC te rapporteer.
Lees artikel